為保障公司及下屬子公司業務發展的資金需求，優化融資結構，控制融資成本，音飛儲存（以下簡稱“公司”）根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，擬對2025年度內可能發生的公司擔保事項進行統一授權。
一、 授權背景與目的
公司主營業務為計算機軟硬件開發及銷售，并在此基礎上拓展了智能倉儲、物流自動化等領域的系統集成與運營服務。隨著業務規模的持續擴大和技術研發投入的不斷增長，公司及部分控股子公司、全資子公司（以下統稱“下屬單位”）在生產經營、項目建設及市場拓展過程中存在一定的融資需求。為確保相關融資活動能夠高效、順利地進行，公司董事會提請股東大會授權管理層在風險可控的前提下，于2025年度內根據實際經營需要，對符合條件的主體辦理擔保事宜。
二、 被擔保人范圍與擔保額度
本次授權涉及的被擔保人主要為公司合并報表范圍內的控股子公司及全資子公司。授權擔?？傤~度預計不超過人民幣【待股東大會審議的具體金額】億元（含等值外幣），該額度在授權有效期內可循環使用。具體每筆擔保的金額、期限、方式等條款，將依據下屬單位與金融機構或其他債權方簽署的實際融資合同確定，并需符合公司內部關于擔保業務的審批流程與風險控制規定。
三、 授權內容與有效期
董事會提請股東大會授權公司管理層，在2025年1月1日至2025年12月31日期間，代表公司辦理以下擔保相關事宜：
- 審議并決定向下屬單位提供擔保的具體事項，包括但不限于簽署擔保合同及相關法律文件。
- 根據實際情況，在總授權額度內調整對各下屬單位的擔保分配。
- 辦理與擔保相關的登記、備案等必要手續。
四、 風險控制措施
公司高度重視擔保事項可能帶來的財務風險，已建立完善的內部控制和風險管理制度：
- 嚴格限制被擔保對象為公司合并報表范圍內的主體，其經營與財務狀況處于公司的有效管控之下。
- 要求被擔保的下屬單位提供相應的反擔保，以保障公司資產安全。
- 財務部門將持續監控被擔保單位的資金使用情況與償債能力，定期向董事會報告擔保執行情況及潛在風險。
- 所有擔保事項均將嚴格按照中國證監會、上海證券交易所的相關規定履行信息披露義務。
五、 對公司的影響
本次授權旨在支持公司核心的計算機軟硬件開發銷售及相關集成業務的可持續發展，保障下屬單位正常經營的資金流動性。授權事項符合公司整體利益，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益。所有擔保均為對合并報表內單位的擔保，風險總體可控，不會對公司的日常經營產生重大不利影響。
六、 審議程序
本授權事項已經公司第【屆】董事會第【次】會議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
特此公告。
音飛儲存
董事會
【日期】
